Parte 1
Introducción
En el mundo moderno, las altas tecnologías son dominadas no solo por personas que quieren lograr algo útil, más para sí mismas y para los demás, haciendo que nuestro entorno sea más cómodo, más armonioso, sino también por aquellos que deliberadamente se dedican a la destrucción, haciendo infelices a las personas. En este artículo describiré una historia real en la intersección del crimen y la alta tecnología, la codicia y la estupidez. Para muchos emprendedores, esta historia puede resultar útil e importante. Espero que la información proporcionada ayude a muchos a no convertirse en víctimas de estafadores y estafadores en un mundo tecnológico en constante crecimiento.
Cisne, cáncer y lucio
Por lo general, en un equipo de fundadores dedicados a su propio negocio, los conflictos a menudo surgen debido a diferentes visiones del mundo, problemas de gestión de una empresa o un grupo de empresas y, a veces, simplemente por la codicia, la estupidez y la envidia habituales. Y cuando las contradicciones se acumulan hasta el límite, una de las partes comienza a tomar el camino del crimen. Teniendo en cuenta la tendencia de la creciente digitalización de nuestro país de avance tecnológico omnipresente y, en particular, el rechazo generalizado de soportes en papel, como: Certificado de titularidad de apartamentos u otro documento real de bienes muebles e inmuebles. Y al igual que otros documentos de título, en este entorno está surgiendo un elemento delictivo.
Una explotación rusa ordinaria tuvo tres fundadores: Lebed, Rak y Shchuka. Uno de ellos, Lebed gestionaba la producción y la logística, los otros dos fundadores, Cancer y Pike, como de costumbre, eran observadores pasivos de las acciones activas y profesionales de su compañero. La pandemia introdujo riesgos adicionales para este equipo: falta de liquidez, problemas con las autoridades tributarias, estrictos requisitos para los procesos comerciales ya iniciados, que llevaron al crecimiento de un conflicto previamente latente, que resultó estar basado en la envidia, la codicia y estupidez.
Blitzkrieg de estafadores
Cuando el conflicto se volvió irresoluble dentro del marco del sentido común y la lógica legal entre los socios, Rak y Shchuka recurrieron a un bufete de abogados que se ocupaba de situaciones de conflicto. Teniendo en cuenta que, lamentablemente, hay empresas en el entorno legal que ignoran las leyes de la Federación de Rusia y las reglas de la decencia comercial para los billetes, abogados fraudulentos recomendaron a Rak y Shchuka una "hoja de ruta de estafadores" con el siguiente contenido:
- Considerando que Lebed era el Director General y organizador de todos los procesos comerciales en el Holding, los abogados fraudulentos se ofrecieron a removerlo de su cargo.
- , , 75- , 66 , - .
- , – , - . – , !
- , , « » , . . , , « », – .
- - ( ) , , . , , , . , , , .
- , , , ( ) , « » « » .
- , , . - , : . .
- , , -, , , , .
- , , , , , , .
- – , - , . , , , .
2-
Hay una serie de escenarios, cómo es posible rastrear una estafa de alta tecnología con su propia empresa, además de los equipos de vigilancia operativa, que están disponibles para las fuerzas de seguridad. Cuando no hay un acuerdo en los socios, y está en juego una propiedad adquirida en conjunto por valor de cientos de millones de rublos, en este caso, los pasos de los conspiradores se pueden controlar de manera efectiva a través del extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales. Por cierto, gracias a las mismas altas tecnologías, este procedimiento es actualmente absolutamente gratuito para todos los accionistas de las empresas y se puede observar en línea en el sitio web Nalog.ru en una cuenta electrónica personal.
Si el Director General, en el extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas de su empresa, encontró un nuevo director con un apellido sin pretensiones: Ivanov, Petrov, Lipa, entonces sus primeras acciones deberían ser las siguientes:
- .
- . , , .
- . . . , , .
- , , 100 , . , – ?!
Cuando comprenda de dónde viene el viento y quién está involucrado en él, es aconsejable que dé algunos pasos rápidos. Es deseable que estas acciones se realicen en paralelo entre sí, para detener la situación.
Hoja de ruta del CEO en caso de adquisición de un raider:
- Debe completar una declaración sobre el evento que ha ocurrido: la aparición de un "Varangian" en la forma de un director no invitado en el extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales de su empresa y notificar a todos los bancos que trabajan con su empresa sobre eso.
- Por si acaso, es necesario restablecer todos los EDS para el Director General para su posterior reedición operativa. Más adelante descubrirá por qué es necesario hacer esto ahora, porque los estafadores utilizarán todas las tecnologías para acceder a los activos líquidos en primer lugar.
- 34001 .
- , .
- , , .
- , . , « , », — / «-2».
- No vale la pena buscar "decididos" en la cúspide de las agencias gubernamentales, ya que esta es una medida muy costosa y contraproducente. Las montañas prometen que no harán nada. Todos los casos se revelan rápidamente, como dicen en el terreno.
En la mayoría de los casos, la situación se desarrolla de tal manera que ya han llegado a su oficina central abogados fraudulentos con hombres bien formados. Al mismo tiempo, habiendo reunido un equipo perplejo, le leerán un protocolo falso, según el cual un nuevo director, legalizado ya a través de la Inspección del Servicio Fiscal Federal con documentos falsificados, ocupa el lugar del Director General. No pierda la compostura, compórtese de manera correcta y legalmente competente, porque a partir de este momento se cobrará la factura, quién cometerá más errores y errores legales ...
Parte 3 La
agonía de la duda
Después de escuchar los consejos de abogados profesionales, el Director General Lebed decidió poner en práctica la hoja de ruta contra la incautación de asaltantes y comenzó las acciones operativas. Al fin y al cabo, sus supuestos "socios" se negaron a acudir al notario para redactar el acta de la junta de accionistas sobre el hecho identificado por Lebed. Cada uno de los accionistas, Cancer y Pike, en respuesta a la llamada de Lebed desde la oficina del notario, presentó su propia historia "verdadera" de fuerza mayor. Y por qué, a la hora señalada, cada uno de ellos no podrá acudir a la reunión del notario, donde el Cisne, que todavía cree en el milagro, los aguardaba en vano. Hasta el último momento, el Director General abrigaba la esperanza de que sus compañeros no fueran los organizadores y partícipes de la estafa con el director ficticio del Holding. Al fin y al cabo, no fue fácil para el CEO del Holding borrar en su memoria una década y media de trabajo conjunto,su sincera creencia en la presunción de inocencia no le permitió poner la “i” final en esta situación tan rápidamente.
Medidas preventivas
Lo primero que hizo Lebed fue visitar las sucursales más cercanas de los bancos asociados, donde se atendió a su Holding y escribió una declaración al Servicio de Seguridad Bancaria sobre un intento de saquear su empresa. Describió en detalle lo que sabía en ese momento y pidió fortalecer el control de todos los pagos de los bancos que se hicieron en su nombre utilizando su EDS. Después de todo, suele ocurrir que la empresa tiene varios bancos-operadores, las unidades flash con EDS para la eficiencia de los pagos se encuentran en el bloque financiero del departamento de contabilidad del Holding. Y es en estos lugares críticos donde puede ubicarse el primer punto que los defraudadores pueden utilizar para sus operaciones.
Entonces Lebed decidió auditar rápidamente todos los EDS emitidos en ese momento a su nombre, colocados en forma de códigos especiales encriptados en unidades flash, comparando esta lista de EDS con los datos de su cuenta electrónica personal. Había EDS visibles y terminados, y EDS actual y recientemente emitido. De repente, su mirada se posó en el "nuevo" EDS emitido sobre él, pero aún no se utiliza ni en transacciones financieras ni en otras transacciones. Además, esta EDS fue emitida, a juzgar por la superficial información de los medios, por algún centro autorizado escandaloso, llamémoslo "REGRESO". El sudor estalló y una poderosa explosión de indignación estalló instantáneamente en el alma rusa en forma de exclamación específica ... bueno, ¡ya entiendes la idea!
El siguiente elemento de la hoja de ruta del Director General es la Inspección del Servicio Fiscal de la Federación con una declaración sobre la inexactitud de la información ingresada en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas del Holding por motivos incomprensibles. Lebed acudió a la Inspección del Servicio Federal de Impuestos para presentar una solicitud, donde, en la ventana de Entidades Jurídicas, una mujer educada y atenta, después de leer con fluidez el comunicado, invitó a Lebed a ir a la oficina dentro del IFTS para una encuesta. Allí, Lebed fue recibido por un investigador que, de guardia, se ocupa de casos similares. Habiendo interrogado al Director General de acuerdo con el protocolo y registrado sus pensamientos sinceros, habiendo entrado en la posición de una persona a la que los rivales quieren echar de la empresa, dijo en secreto: - Sus colegas le han escrito un carro, puedo decirle tú nada más. En estos momentos en la cabeza de Lebed, finalmente todo encajó, es como retrasar la muerte, porque se juega una cantidad enorme, incluida su parte ...
Después de consultar con sus abogados, Lebed escribió un comunicado a la policía, donde expresó su punto de vista sobre los hechos, indicando los posibles participantes y organizadores de la toma de posesión del Holding. Todos los datos estaban estructurados y respaldados en ese momento por los documentos existentes: protocolos con firmas falsas de todos los participantes de la reunión, para encubrir las huellas de intrusos, el estatuto ilegítimo de la empresa, sobre cuya base el director tiene el derecho de despedir el Director General, es decir, Lebed, un extracto del Registro Único de Personas Jurídicas del Estado con el nuevo director, una copia de la solicitud al IFTS, ya los bancos. Esto es muy importante a la hora de abrir el Caso Penal No. ... Sin pruebas suficientes y el tamaño de las pérdidas potenciales, un caso no puede abrirse, incluso con la ilegalidad descrita anteriormente, tal es la dura vida cotidiana de los empresarios.
Paralelamente a la ejecución de la Causa Penal, los abogados formaron rápidamente un paquete de documentos a nombre del Director General del Holding para presentarlo al Tribunal Arbitral. El objeto del Arbitraje es retirar una entrada inexacta en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas del Holding, que sólo puede cancelarse en base a una decisión del Tribunal. Por cierto, este paso, la presentación de documentos ante el Tribunal y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se indicó un par de semanas después en una carta de la Inspección del Servicio Fiscal Federal dirigida al Director General del Holding - Lebed. La apelación a la Inspección del Servicio Federal de Impuestos congeló por un tiempo la situación en torno al Holding, pero los taberneros dijeron en palabras que tenían prohibido involucrarse en conflictos corporativos. Por cierto, las copias de los documentos falsificados del Holding, certificadas por la Inspección del Servicio Tributario Federal, recibidas por ellos, a saber: el acta de la junta general y el nuevo estatuto del Holding, el IFTS se negó a dar, declarando,que estos documentos se emitirán únicamente por decisión de las agencias de aplicación de la ley o sobre la base de una decisión judicial. No obstante, la Inspección del Servicio Federal de Impuestos emitió las habituales fotocopias de los documentos solicitados del Holding en manos del Director General Lebed.
Los estafadores no duermen
Por la misma época, un secretario-abogado llegó a la Inspección del Servicio Fiscal de la Federación, a la que estaba adscrito el Holding, con un poder del nuevo director ficticio del Holding para recibir una copia de la Carta Orgánica del Holding inscrita en la nueva edición, acta de la junta general con las marcas del Servicio Tributario de la Federación, así como copias de Certificados NIF y OGRN. De hecho, los abogados fraudulentos y sus cómplices, los accionistas en ese momento lo tenían todo en sus manos: una hoja de ruta de los estafadores, documentos para manipular cuentas bancarias, con bienes muebles e inmuebles del Holding, una memoria flash legal falsa con el General. EDS del director, quizás no hubo inspiración ...
Expertos lideran la investigación
Sobre la base de la factura entregada a las fuerzas del orden, la maquinaria de investigación del Estado, aunque no tan rápido, comenzó a funcionar. Sobre la base de la información operativa en las bases de datos, se identificaron los primeros participantes en la toma de control del asaltante y, por supuesto, el nuevo director. Llamémoslo condicionalmente en honor a la brillante novela "El becerro de oro", escrita por Ilf y Petrov - Pound. Nuestra libra dejó su marca distintiva en el extracto del Registro Unificado Estatal de Entidades Jurídicas con un lugar de registro y un teléfono móvil, no el hecho de que con el correcto. Ahora era una cuestión de tecnología y alta tecnología llevarlo al primer interrogatorio. Como entendemos, la navegación GLONASS y un sistema de videovigilancia inteligente en la ciudad hicieron su trabajo, ya las 7 de la mañana, en la entrada de un departamento alquilado, el Sr. Pound fue recibido y escoltado para interrogarlo al investigador.
Desde el primer interrogatorio, quedó claro cuál de los accionistas contrató a Pound en el Holding y qué bufete de abogados estuvo involucrado en el apoyo del proceso y la redacción de los documentos para el cambio de director. Y después de una hora y media de interrogatorio, el abogado jefe que acompañó todo el proceso se acercó a la oficina del investigador, sin aliento. Argumentó que debido a la detención de su pupilo, Pound, estaban disolviendo algún tipo de juicio, donde este Pound debería participar como testigo. A lo que el investigador comentó razonablemente: - Si su pupilo participa en tal proceso, entonces esto es incluso bueno, una recaída es más valiosa en el Código Penal de la Federación de Rusia. Luego, se emitió una citación al abogado para que compareciera en este caso tres días después para ser interrogado. El abogado excesivamente emocionado de alguna manera se quedó flácido y se quedó callado en la silla del investigador ...
Parte 4
¿Cuánto tiempo no puede torcerse una cuerda ...
Después de llamar a la mayoría de los participantes en la toma de control del Holding identificados por la investigación, se revelaron suficientes hechos y eventos para comprender la esencia de lo que estaba sucediendo. El rompecabezas del crimen comenzó a tomar forma de la siguiente manera. Para resolver el problema de la mayoría cualificada en la junta de accionistas, los abogados y accionistas fraudulentos Rak y Shchuka falsificaron todas las firmas en las actas de la junta general de accionistas. De estos protocolos se siguió que los atacantes primero introdujeron y aprobaron una propuesta para enmendar el estatuto y los tipos de actividades permitidas del Holding. Y el protocolo posterior introdujo un director adicional Pound con poderes ampliados. Dado que todas las acciones se llevaron a cabo apresuradamente y sin mirar atrás al Código Civil de la Federación de Rusia y al Código Penal de la Federación de Rusia con elementos delictivos, con mucha atención el investigador reveló lo siguiente:
- , , ;
- - , « » ;
- .
- «» , «» , :
- Se utilizó un pasaporte civil falso del Director General de Lebed Holding, donde todo fue falsificado: el propio formulario de pasaporte, una fotografía y firma de un particular, la firma y sello del jefe de la oficina de pasaportes, algunos elementos de seguridad de este importante documento.
-Cuando los estafadores recibieron el EDS de Lebed, también se utilizó un certificado de seguro falso del Director General del antiguo modelo;
- También se utilizó un acuerdo falso con una firma falsa de Lebed para la prestación de un servicio de emisión de un EDS, y no en la ciudad de Moscú, sino en algún lugar de Tartaristán;
- , , : , , .
- , , — №…;
- - - , , .
- - , «» , -. – , – . -, , , ;
Otras acciones fueron las siguientes: fue necesario interrogar al director del centro por la emisión de la firma digital "REGRESS", quien después de la llamada del investigador se hundió abruptamente en el barro, escondiéndose en algún lugar de los suburbios por un tiempo. Cuando, sin embargo, personas de la Comisión Investigadora llegaron al centro de la EDS, vieron un despacho de 3 por 6 metros con carpetas al revés en el bullicio, sin señales de vida. Además, el centro "REGRESS" adeuda a la empresa arrendadora de esta oficina una cantidad equivalente a 6 meses de alquiler de esta habitación.
Los accionistas Rak y Shchuka no comparecieron a la citación del investigador, informando que estaban enfermos de enfermedades que no les permitían estar rodeados de personas sanas. En relación con las regulaciones formales, 30 días para la investigación y 10 días para la extensión de las acciones de investigación y para no multiplicar el crecimiento de casos no resueltos y no estropear las estadísticas: se rechazó el caso penal sobre incautación de asaltantes (realidades de la vida) .
Sin embargo, los materiales del expediente de la investigación fueron suficientes para presentarlo como un argumento de peso para el Tribunal Arbitral. De hecho, en la actualidad, en cualquiera de estos casos, para que el proceso prosiga, es necesario recopilar la denominada masa crítica de hechos documentados.
El juez del Tribunal Arbitral agradeció el material proporcionado, por un "pero" - faltaba el expediente, solo las actas de las reuniones, donde se falsificaron todas las firmas de los participantes y que el IFTS se vio obligado a entregar, sólo por decisión de la Corte o por solicitud de los organismos encargados de hacer cumplir la ley ... El tribunal no puede tomar tal decisión, porque para tal paso se necesita un mínimo: la conclusión de un examen de escritura a mano de una organización certificada sobre la falsificación de firmas, y algunos de los accionistas fingieron estar enfermos y están tirando de la goma. Sin embargo, para tales situaciones, existen opciones y los abogados, después de haber presentado una solicitud al tribunal, recibieron permiso para realizar un examen preliminar de escritura a mano de uno de los participantes en el proceso, en la persona del Director General Lebed, basado en las copias disponibles. del acta del expediente.
Dos semanas después, con los resultados del examen de escritura a mano y los nuevos materiales de investigación sobre los aspectos legales del caso de arbitraje, el proceso del Director General ganó en los tribunales. La decisión del Tribunal de Arbitraje entró en vigor un mes después. El registro sobre el nuevo director Pound y sus poderes mediante una decisión judicial con la redacción - sobre la inexactitud de la información, se eliminó del Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas en la parte del Holding, y se registró el nuevo estatuto sobre la base de falsos los documentos fueron cancelados.
Dos meses después, la causa penal por el hecho de la incautación del Raider del Holding fue devuelta para su posterior investigación, luego de repetidos recursos a la Fiscalía con base en las declaraciones pertinentes de los abogados, según la jurisdicción del departamento que se ocupa de este tipo. de fraude ...
27 de mayo de 2021