Como sabes, Bitcoin no es un sistema completamente anónimo. Aquí es donde se guardan todas las transacciones y se realiza un seguimiento de principio a fin. Por lo tanto, para ocultar realmente el dinero, se utilizan anonimizadores o mezcladores especiales. Mezclan las transacciones entrantes en la misma dirección, de modo que la salida no muestre de dónde provienen las monedas específicas.
Bitcoin Fog es uno de los mezcladores líderes. Trabajó durante diez años. Y sin embargo, al final, el presunto administrador del servicio fue identificado y detenido .
Esta historia muestra lo difícil que es permanecer en el anonimato en línea. Y el método de desanonimización en este caso es especialmente indicativo.
El supuesto administrador era Roman Sterling, de 32 años, ciudadano de Rusia y Suecia. ¿Qué lo delató? Un rastro de nuestras propias transacciones digitales hace diez años .
Roman fue detenido el 27 de abril de 2021 en Los Ángeles. Según documentos judiciales, está acusado de lavar más de 1.2 millones de bitcoins, por un valor de $ 336 millones en el momento de los pagos, durante los diez años que supuestamente dirigió Bitcoin Fog.
La comisión de servicio fue del 2-2,5%. Con base en esta cifra, se determinará el beneficio que supuestamente obtuvo Sterling de lo que las autoridades denominan "lavado de dinero". Aproximadamente 78 millones de transacciones del servicio se originaron en servicios de darknet para la venta de drogas ilegales, armas, etc.
Para probar las "malas intenciones" de Roman, agentes del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos en 2019 enviaron bitcoins al servicio, habiendo notificado previamente al administrador que estos eran ingresos de la venta de éxtasis. Pero la transacción en Bitcoin Fog fue exitosa de todos modos. Aquí está la prueba.
En total, según estimaciones del IRS, Sterling supuestamente ganó alrededor de $ 8 millones. Esto todavía está en la tasa anterior de bitcoin.
Una transacción criptográfica de 2011 que Sterling usó para registrar el alojamiento de Bitcoin Fog ayudó a descubrir al administrador: "Este es otro ejemplo de cómo los investigadores con las herramientas adecuadas pueden usar la transparencia de las criptomonedas para rastrear el flujo de fondos ilícitos", diceJonathan Levin, cofundador de la empresa de análisis blockchain Chainalysis.
Los materiales del caso penal cuentan la historia de cómo se le quitó el anonimato. Comenzó con el hecho de que lanzó el sitio a finales de 2011, promocionándolo bajo el seudónimo de Akemashite Omedetou ("Feliz Año Nuevo" en japonés) en el foro BitcoinTalk.
Sterling fue rastreado a través del mismo análisis de blockchain del que protegió a sus usuarios. En 2011, pagó para alojar el servidor Bitcoin Fog utilizando la ahora desaparecida moneda digital Liberty Reserve. La cadena de bloques de Bitcoin conservó estas transacciones para la compra de Liberty Reserve: primero, intercambió euros por bitcoins en el intercambio de criptomonedas anteriormente conocido Mt. Gox, luego transfirió estos bitcoins a través de varias direcciones y finalmente los cambió en otro cambio de moneda por las monedas Liberty Reserve, que usó para crear el dominio Bitcoin Fog.
Con base en toda esta cadena de transacciones, el IRS identificó la cuenta de Mt. Gox, que contiene la dirección y el número de teléfono de Sterling, e incluso una cuenta de Google, incluido un documento de Google Drive en ruso con instrucciones sobre cómo ocultar las transacciones de Bitcoin. Este documento describe con precisión los pasos que tomó Sterling para comprar monedas Liberty Reserve.
Esta es la historia de la desanonimización. Bitcoin alguna vez se consideró una criptomoneda anónima, pero ahora es la cadena de bloques de Bitcoin con todas las transacciones históricas desde el inicio del sistema que es la principal herramienta de los investigadores. Todas sus acciones hace diez años y ahora están a la vista.
Curiosamente, Bitcoin Fog continuó trabajando en http://foggedd3mc4dr2o2.onion y luego de la detención del presunto administrador.
