1. Esté preparado para confirmar su propósito comercial
Soy un bicho sin un papel, pero un hombre con un papel
El beneficio fiscal no puede ser el único propósito de la transacción. Prepare un "archivo de seguridad" para transacciones complejas, grandes y atípicas. En las que se guardarán evidencias adicionales de la realidad y razonabilidad de la actividad económica: un plan de negocio, cálculos económicos, notas explicativas, informes, opiniones de consultores externos, etc.
Este es un método de prueba documental adicional.
2. Confíe, pero consulte a su contraparte
Sea selectivo en su elección de socios comerciales, conserve la evidencia de la diligencia debida, esté preparado para revelar las razones para elegir una contraparte en particular. La profundidad del cheque depende de la escala del trato. Implementar y monitorear la implementación de las Regulaciones de Verificación de Contraparte.
3. Mida siete veces y corte una vez
El aleteo del ala de una mariposa podría provocar un tsunami en el otro lado del mundo.
Al realizar acciones legalmente significativas, calcule las posibles consecuencias en términos de responsabilidad patrimonial, fiscal, penal y de otro tipo.
Analiza las consecuencias de segundo y tercer orden. Las consecuencias directas de sus decisiones pueden entrar en conflicto con los objetivos a largo plazo.
4. Mantenga su dedo en el pulso
Cada año se realizan cientos de cambios en la legislación fiscal. Los enfoques de las autoridades fiscales y los tribunales están cambiando. Lo que era la norma ayer está siendo procesado hoy.
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5. CHECK-UP
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La etapa de objeción o apelación siempre implica un examen de las pruebas presentadas por la autoridad fiscal. Para formar su posición, debe estudiar cuidadosamente, verificar y cuestionar cada hecho, conclusión, fecha, cálculo, etc.
Acércate al ciervo y no te lo perderás.