No es un secreto para nadie que en los sitios populares "Avito", "Yula", etc. esquemas fraudulentos comunes diseñados para atraer dinero de una forma u otra a compradores y vendedores crédulos.
En los últimos años, las bandas de fraude-como- servicio ( Fraud-as-a-Service ) se han generalizado . Estos grupos unen en sus filas a los organizadores ("TS"), apoyo ("apoyo") y miembros ordinarios ("trabajadores").
Los organizadores aseguran el funcionamiento de los servicios (canales / chats / bots en Telegram, sitios de phishing, procesamiento de pagos, lavado de dinero y retiro), atraen “trabajadores” a través de publicidad en foros en la sombra, brindan soporte y cobran una comisión por cada pago.
"Apoyo" - ayudar (dar consejos y recomendaciones, así como a ellos mismos conectarse a la comunicación si es necesario) "trabajadores" para engañar a las víctimas.
"Trabajadores": procesan directamente a las víctimas ("mamuts") utilizando métodos de ingeniería social (envían enlaces de phishing a sitios que no se pueden distinguir de los sitios reales en el diseño) y reciben pagos de los organizadores (menos la comisión).
Por el momento, los grupos operan en dos tipos principales de esquemas fraudulentos:
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Distribución de transacciones fraudulentas por sitios. En total, se detectaron transacciones fraudulentas en 38 sitios, mientras que la participación total de 34 de ellos no supera el 6%. En 21 sitios, se identificaron menos de 100 transacciones fraudulentas por un monto total de 2.496.100 rublos. Hay que tener en cuenta que hay transacciones que se incluyeron en las estadísticas generales (tanto en monto como en cantidad), pero no se incluyeron en las estadísticas de tal o cual sitio.
Las noticias sobre filtraciones de información y análisis en foros en la sombra siempre se pueden encontrar en el canal de Telegram " Information Leaks ".